- Blev medlem
- 27 Juni 2022
- Meddelanden
- 951
- Mottagna reaktioner
- 299
- Poäng
- 457
Kunde du redovisa dina speltransaktioner?Det är lite olika saker bankerna kan göra-vad jag har hört som nedan.
1. Frysa konton. Man kan då inte röra sina pengar eller betala räkningar tills utredning är klar. Bör rimligtvis kräva en relativt hög och omedelbar grad av misstanke för penningtvätt.
2. Spärra bankID ”permanent” på alla banker -tid högsta jag har hört ett år.
3. Det jag ändå skulle tro är det vanligaste -välja att säga upp dig som kund efter de bedömt underlag som otillräckliga. BankID, alla tjänster sägs upp men det står dig fritt att öppna BankID i annan bank. Då ger de några veckors varsel om uppsägning.
Sen är med största sannolikhet det absolut vanligaste att man får vara kvar som kund. Jag har genomgått 4 kontroller på 2 olika banker, och inte fått några konsekvenser trots mängder med speltransaktioner.
Av vad jag kan utlösa från andras historier ökar risken för avstängning etc markant om man förutom speltransaktioner man inte kan redovisa, har stora andel swish eller överföringar till privatpersoner.